（中國人民銀(yin)行令〔2016〕第3號）
目 錄
第一章 總 則
第二章 大額交易報(bao)告
第(di)三(san)章 可疑交易報告(gao)
第(di)四(si)章(zhang) 內部管(guan)理(li)措施
第五(wu)章 法律責任
第六章 附 則(ze)
第一(yi)章 總 則(ze)
第一條(tiao) 為(wei)了規范金融機構大額交(jiao)易和可(ke)疑(yi)交(jiao)易報(bao)告行(xing)為(wei)，根據《中(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民共和國反洗錢法》、《中(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民共和國中(zhong)(zhong)國人(ren)(ren)民銀行(xing)法》、《中(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民共和國反恐怖主義(yi)法》等有關法律法規，制定(ding)本辦法。
第二條(tiao) 本辦法適用于在中華(hua)人民共和國境內依(yi)法設立的下列金融機構(gou)：
（一）政策性銀(yin)行(xing)、商業銀(yin)行(xing)、農(nong)村合作銀(yin)行(xing)、農(nong)村信用社、村鎮銀(yin)行(xing)。
（二(er)）證券公司、期貨公司、基金管理公司。
（三）保(bao)險(xian)公(gong)司(si)(si)(si)、保(bao)險(xian)資產管理公(gong)司(si)(si)(si)、保(bao)險(xian)專業代理公(gong)司(si)(si)(si)、保(bao)險(xian)經(jing)紀公(gong)司(si)(si)(si)。
（四(si)）信(xin)托(tuo)公(gong)司(si)(si)(si)、金(jin)融資產管(guan)理公(gong)司(si)(si)(si)、企業集團財務公(gong)司(si)(si)(si)、金(jin)融租賃公(gong)司(si)(si)(si)、汽車金(jin)融公(gong)司(si)(si)(si)、消費金(jin)融公(gong)司(si)(si)(si)、貨(huo)幣經紀公(gong)司(si)(si)(si)、貸(dai)款公(gong)司(si)(si)(si)。
（五）中國人民銀行確定并(bing)公(gong)布(bu)的(de)應當(dang)履行反(fan)洗錢義務的(de)從(cong)事金融業(ye)務的(de)其他機構。
第三條 金融機構應(ying)當履行(xing)大額(e)交(jiao)(jiao)易和(he)可疑交(jiao)(jiao)易報(bao)(bao)告義務，向(xiang)中國反洗(xi)錢監測(ce)分析中心報(bao)(bao)送大額(e)交(jiao)(jiao)易和(he)可疑交(jiao)(jiao)易報(bao)(bao)告，接受中國人(ren)民銀(yin)行(xing)及其分支(zhi)機構的(de)監督(du)、檢查。
第四條 金(jin)融(rong)機構應當通過(guo)其(qi)總部或者總部指定的(de)一(yi)個機構，按本辦法(fa)規定的(de)路(lu)徑和(he)方(fang)式提(ti)交(jiao)大(da)額交(jiao)易和(he)可疑交(jiao)易報告。
第二章 大額交易(yi)報告
第(di)五條 金融機構應當(dang)報告下(xia)列(lie)大額交易：
（一(yi)）當日(ri)單筆或者累計交(jiao)易人民(min)幣5萬(wan)(wan)元以上（含5萬(wan)(wan)元）、外幣等值1萬(wan)(wan)美(mei)元以上（含1萬(wan)(wan)美(mei)元）的現(xian)金(jin)(jin)(jin)繳(jiao)存、現(xian)金(jin)(jin)(jin)支取、現(xian)金(jin)(jin)(jin)結售(shou)匯、現(xian)鈔兌(dui)換、現(xian)金(jin)(jin)(jin)匯款、現(xian)金(jin)(jin)(jin)票據解付及(ji)其他形式的現(xian)金(jin)(jin)(jin)收支。
（二(er)）非自然人(ren)(ren)客戶銀行賬(zhang)戶與其他的銀行賬(zhang)戶發生(sheng)當日單筆或者累計交易(yi)人(ren)(ren)民幣(bi)200萬(wan)(wan)元(yuan)以上(shang)（含(han)(han)200萬(wan)(wan)元(yuan)）、外幣等值20萬(wan)(wan)美元(yuan)以上(shang)（含(han)(han)20萬(wan)(wan)美元(yuan)）的款項劃轉。
（三）自然(ran)人(ren)(ren)客戶(hu)銀行賬戶(hu)與其他的銀行賬戶(hu)發生當日單筆或者(zhe)累計交易(yi)人(ren)(ren)民幣50萬元(yuan)以上(shang)（含50萬元(yuan)）、外幣等(deng)值10萬美(mei)元(yuan)以上(shang)（含10萬美(mei)元(yuan)）的境內款項劃轉(zhuan)。
（四）自然人(ren)客(ke)戶銀行賬戶與(yu)其(qi)他的銀行賬戶發生當日單筆(bi)或者累計交易(yi)人(ren)民幣20萬元(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)上（含20萬元(yuan)(yuan)(yuan)）、外幣等值1萬美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)上（含1萬美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)）的跨境款項劃轉。
累計(ji)交易金(jin)額以客戶(hu)為單位，按資金(jin)收入(ru)或者支出單邊(bian)累計(ji)計(ji)算并報(bao)告。中(zhong)國人民(min)銀(yin)行另有規定的除外。
中國人民銀行根據(ju)需要(yao)可以調(diao)整本(ben)條第(di)一款規(gui)定的大(da)額交易報(bao)告(gao)標準(zhun)。
第六條 對同時符合兩項以上大額交易標(biao)準的交易，金(jin)融機構應當分別提(ti)交大額交易報告(gao)。
第七條 對符合下列條件之一(yi)的大額交(jiao)易，如未發現交(jiao)易或行為可(ke)疑(yi)的，金融(rong)機構(gou)可(ke)以(yi)不報告：
（一(yi)）定期(qi)存款到期(qi)后，不直接提取或(huo)者(zhe)劃轉，而是本金(jin)或(huo)者(zhe)本金(jin)加全部或(huo)者(zhe)部分利息續存入在(zai)同一(yi)金(jin)融(rong)機構(gou)開立的同一(yi)戶名下的另(ling)一(yi)賬戶。
活期存(cun)款的本(ben)金(jin)或(huo)者本(ben)金(jin)加全部或(huo)者部分利息轉為在同一金(jin)融機構開立的同一戶名下(xia)的另一賬(zhang)戶內的定期存(cun)款。
定期存款的(de)本(ben)金或者本(ben)金加全部或者部分利息轉為在同一(yi)金融機構開立的(de)同一(yi)戶名下的(de)另(ling)一(yi)賬戶內的(de)活(huo)期存款。
（二）自然(ran)人實盤外(wai)匯買賣交(jiao)易過程中不(bu)同外(wai)幣幣種間的轉換。
（三）交(jiao)易一方為各(ge)級(ji)黨的(de)機(ji)(ji)關(guan)(guan)(guan)、國家權(quan)力機(ji)(ji)關(guan)(guan)(guan)、行政機(ji)(ji)關(guan)(guan)(guan)、司(si)法機(ji)(ji)關(guan)(guan)(guan)、軍事(shi)機(ji)(ji)關(guan)(guan)(guan)、人民政協機(ji)(ji)關(guan)(guan)(guan)和人民解(jie)放(fang)軍、武警部隊，但(dan)不包(bao)含其下屬的(de)各(ge)類(lei)企(qi)事(shi)業單位。
（四）金融(rong)機構(gou)同(tong)業拆借、在(zai)銀行間債券市場進行的債券交易。
（五）金(jin)融機(ji)構(gou)在(zai)黃金(jin)交易所進行的(de)黃金(jin)交易。
（六）金融機構(gou)內部調撥資(zi)金。
（七）國際金融組織和外國政府貸款轉貸業務項下的交易。
（八）國際金(jin)融組織和外國政府貸款項下的債務掉(diao)期交易。
（九）政策(ce)性銀行(xing)(xing)、商(shang)業銀行(xing)(xing)、農(nong)村合(he)作銀行(xing)(xing)、農(nong)村信(xin)用社、村鎮(zhen)銀行(xing)(xing)辦理的稅收、錯賬沖(chong)正、利息支付。
（十）中國人民銀行確定的其(qi)他情形。
第八條 金融(rong)機構應當在(zai)大額(e)(e)交易發生之(zhi)日起(qi)5個(ge)工作日內(nei)以電子方式提交大額(e)(e)交易報告。
第(di)九條 下列(lie)金(jin)融(rong)機構(gou)與客戶(hu)(hu)進(jin)行(xing)金(jin)融(rong)交易并通過銀(yin)行(xing)賬(zhang)戶(hu)(hu)劃(hua)轉款項的，由銀(yin)行(xing)機構(gou)按照本辦法規定提交大額交易報(bao)告：
（一）證券公司、期貨公司、基金管理公司。
（二）保(bao)(bao)險公司(si)、保(bao)(bao)險資產(chan)管(guan)理(li)公司(si)、保(bao)(bao)險專(zhuan)業代理(li)公司(si)、保(bao)(bao)險經紀公司(si)。
（三(san)）信托(tuo)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、金(jin)(jin)融(rong)資(zi)產管理(li)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、企業集團財務公(gong)司(si)(si)(si)(si)、金(jin)(jin)融(rong)租賃公(gong)司(si)(si)(si)(si)、汽車金(jin)(jin)融(rong)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、消費(fei)金(jin)(jin)融(rong)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、貨幣經(jing)紀公(gong)司(si)(si)(si)(si)、貸款公(gong)司(si)(si)(si)(si)。
第十條 客戶(hu)通過在境內金融(rong)機(ji)構(gou)開立的(de)(de)(de)賬戶(hu)或者(zhe)(zhe)境內銀行卡所發(fa)生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)大額(e)(e)交(jiao)易，由開立賬戶(hu)的(de)(de)(de)金融(rong)機(ji)構(gou)或者(zhe)(zhe)發(fa)卡銀行報告；客戶(hu)通過境外銀行卡所發(fa)生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)大額(e)(e)交(jiao)易，由收單機(ji)構(gou)報告；客戶(hu)不(bu)通過賬戶(hu)或者(zhe)(zhe)銀行卡發(fa)生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)大額(e)(e)交(jiao)易，由辦理業(ye)務的(de)(de)(de)金融(rong)機(ji)構(gou)報告。
第三章 可疑交易報告
第十一(yi)條 金融機構發(fa)現或者有(you)合理理由懷(huai)疑客(ke)戶、客(ke)戶的(de)資金或者其(qi)他資產(chan)、客(ke)戶的(de)交易(yi)或者試(shi)圖(tu)進(jin)行的(de)交易(yi)與洗錢、恐怖(bu)融資等犯罪(zui)活動相(xiang)關的(de)，不論所涉資金金額或者資產(chan)價值大小，應(ying)當提交可疑交易(yi)報告。
第十二條 金(jin)(jin)融(rong)機(ji)構應當制定本機(ji)構的(de)交(jiao)易監(jian)測標準(zhun)，并對(dui)其有效性負責。交(jiao)易監(jian)測標準(zhun)包括(kuo)并不限于客戶的(de)身份、行為，交(jiao)易的(de)資金(jin)(jin)來源、金(jin)(jin)額、頻率、流向、性質等存在(zai)異常(chang)的(de)情(qing)形，并應當參(can)考以下(xia)因素：
（一）中國人民銀(yin)行及(ji)(ji)其分支機構發布的反洗(xi)錢、反恐怖(bu)融資(zi)規(gui)定及(ji)(ji)指引、風險提示、洗(xi)錢類型分析報告和風險評估(gu)報告。
（二）公(gong)安機(ji)關、司法機(ji)關發布(bu)的(de)犯罪形(xing)勢分析、風險提示、犯罪類型報(bao)告(gao)和工作報(bao)告(gao)。
（三(san)）本(ben)機構的資產規(gui)模、地域分(fen)布、業務(wu)特點、客戶群體、交易特征，洗錢(qian)和恐怖融(rong)資風險(xian)評估(gu)結論。
（四(si)）中國人(ren)民銀行及其分(fen)支機構(gou)出具的(de)反洗(xi)錢監管意見。
（五(wu)）中國(guo)人民銀行要求(qiu)關注(zhu)的其(qi)他因素。
第(di)十(shi)三條 金融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)應當(dang)(dang)定期對交易(yi)監測標準進(jin)行評估，并根據(ju)評估結果完善(shan)交易(yi)監測標準。如發生突發情況或(huo)者應當(dang)(dang)關注的(de)情況的(de)，金融(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)應當(dang)(dang)及時評估和(he)完善(shan)交易(yi)監測標準。
第十四條(tiao) 金融(rong)機構應(ying)當(dang)對(dui)通(tong)過交(jiao)(jiao)易監測標準(zhun)篩選出的(de)交(jiao)(jiao)易進行(xing)人工分析、識(shi)別(bie)，并(bing)記(ji)錄(lu)分析過程；不(bu)作為可(ke)疑(yi)(yi)交(jiao)(jiao)易報(bao)(bao)告的(de)，應(ying)當(dang)記(ji)錄(lu)分析排除的(de)合理理由(you)；確認為可(ke)疑(yi)(yi)交(jiao)(jiao)易的(de)，應(ying)當(dang)在可(ke)疑(yi)(yi)交(jiao)(jiao)易報(bao)(bao)告理由(you)中完整記(ji)錄(lu)對(dui)客戶身(shen)份(fen)特征、交(jiao)(jiao)易特征或(huo)行(xing)為特征的(de)分析過程。
第十五(wu)條 金融機(ji)構應(ying)當(dang)在按(an)本機(ji)構可(ke)疑(yi)交(jiao)易報告內(nei)部操作(zuo)規程(cheng)確認(ren)為可(ke)疑(yi)交(jiao)易后，及時以電子(zi)方式(shi)提交(jiao)可(ke)疑(yi)交(jiao)易報告。
第十六條 既(ji)屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當(dang)分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
第(di)十七(qi)條(tiao) 可(ke)疑(yi)交易符(fu)合下(xia)列情形之一的，金融(rong)機(ji)構應當在向中(zhong)國反(fan)洗錢監測分(fen)析(xi)中(zhong)心提交可(ke)疑(yi)交易報告的同時，以電子形式(shi)或書面形式(shi)向所在地中(zhong)國人民銀行(xing)或者(zhe)其分(fen)支(zhi)機(ji)構報告，并配合反(fan)洗錢調查：
（一）明(ming)顯涉(she)嫌洗錢(qian)、恐怖(bu)融資等犯罪活動的(de)。
（二）嚴重(zhong)危害國家安全或者(zhe)影響社會(hui)穩定的。
（三）其他(ta)情(qing)(qing)(qing)節(jie)嚴重或者情(qing)(qing)(qing)況緊急的情(qing)(qing)(qing)形。
第十(shi)八條 金(jin)融機構(gou)應當對下列恐怖(bu)活動組織及恐怖(bu)活動人員名單開展(zhan)實時監(jian)測，有合理理由懷疑客戶或(huo)(huo)者(zhe)其(qi)交(jiao)易(yi)對手、資金(jin)或(huo)(huo)者(zhe)其(qi)他(ta)資產與名單相關(guan)的，應當在立即向中國反洗錢監(jian)測分析中心(xin)提(ti)交(jiao)可疑交(jiao)易(yi)報(bao)告的同時，以電子形式或(huo)(huo)書面形式向所在地中國人民銀行或(huo)(huo)者(zhe)其(qi)分支機構(gou)報(bao)告，并按照(zhao)相關(guan)主管部門的要求依法采取措施。
（一(yi)）中國(guo)政(zheng)府發布的(de)或者要求執行的(de)恐怖活動組織及(ji)恐怖活動人(ren)員名(ming)單。
（二）聯(lian)合國安理(li)會(hui)決議(yi)中所列的恐(kong)怖活動(dong)組織及恐(kong)怖活動(dong)人(ren)員(yuan)名(ming)單。
（三）中國人民銀行(xing)要求關注的其他涉嫌(xian)恐怖活動的組織及人員名單(dan)。
恐(kong)怖活動(dong)組織及恐(kong)怖活動(dong)人員名單調(diao)整的，金融機構應當立即開展回(hui)溯(su)性調(diao)查，并按前(qian)款規定提交可疑(yi)交易報告。
法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章對上述名單的(de)監控另有規(gui)(gui)定的(de)，從其規(gui)(gui)定。
第四章(zhang) 內部管理措施
第十九條 金(jin)融機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)應當(dang)根據本辦(ban)法(fa)制(zhi)定大(da)(da)額交(jiao)易(yi)和可疑(yi)交(jiao)易(yi)報告內部管理(li)(li)制(zhi)度和操作規程，對本機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)的大(da)(da)額交(jiao)易(yi)和可疑(yi)交(jiao)易(yi)報告工作做(zuo)出統一要(yao)求，并對分支機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)、附屬機(ji)(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)大(da)(da)額交(jiao)易(yi)和可疑(yi)交(jiao)易(yi)報告制(zhi)度的執(zhi)行情況進行監督管理(li)(li)。
金(jin)融機構應當將(jiang)大額交易和可疑交易報(bao)告制度向中(zhong)國人(ren)民銀行(xing)或其總部所在地的中(zhong)國人(ren)民銀行(xing)分支機構報(bao)備。
第(di)二十條 金(jin)融機構應當設立專職的反(fan)洗錢崗位，配備專職人(ren)員(yuan)負責大額(e)交(jiao)易(yi)和可疑交(jiao)易(yi)報告(gao)工(gong)作，并(bing)提供必(bi)要的資源保障和信息(xi)支持。
第二(er)十一(yi)條(tiao) 金(jin)融機構應(ying)當建(jian)立健全大(da)額交(jiao)易(yi)和可疑交(jiao)易(yi)監測(ce)系(xi)統(tong)，以客(ke)戶為(wei)基(ji)本單(dan)位開展資(zi)金(jin)交(jiao)易(yi)的(de)監測(ce)分析，全面、完整、準確地采集各(ge)業務系(xi)統(tong)的(de)客(ke)戶身份(fen)信息和交(jiao)易(yi)信息，保障大(da)額交(jiao)易(yi)和可疑交(jiao)易(yi)監測(ce)分析的(de)數據需求。
第二十二條(tiao) 金(jin)融機構應當按(an)照(zhao)完整準確、安全保(bao)密(mi)的(de)原(yuan)則，將大額交易和可疑交易報告(gao)、反映交易分(fen)析和內部處理情況的(de)工作記錄等資料自生成(cheng)之(zhi)日起至少(shao)保(bao)存(cun)5年。
保(bao)(bao)(bao)存(cun)的信息資(zi)料涉及正(zheng)在被(bei)反洗(xi)錢調(diao)查(cha)的可疑交(jiao)易活(huo)動，且反洗(xi)錢調(diao)查(cha)工作在前款規定的最低保(bao)(bao)(bao)存(cun)期(qi)屆滿(man)時仍未結(jie)束的，金融機構應(ying)將其(qi)保(bao)(bao)(bao)存(cun)至反洗(xi)錢調(diao)查(cha)工作結(jie)束。
第二十三條(tiao) 金融機(ji)構及(ji)其工作人員應(ying)當對(dui)依(yi)法(fa)履(lv)行大額交(jiao)易和(he)可疑(yi)交(jiao)易報告(gao)義務獲得(de)(de)的客戶身份資(zi)料和(he)交(jiao)易信息，對(dui)依(yi)法(fa)監(jian)測(ce)、分析、報告(gao)可疑(yi)交(jiao)易的有關情(qing)況予以保密，不得(de)(de)違(wei)反(fan)規定向任何單位(wei)和(he)個人提供。
第(di)五章 法律責任
第(di)二十(shi)四條 金融(rong)機(ji)構違反本辦法的(de)，由中(zhong)國(guo)人民銀行或者其地市中(zhong)心(xin)支行以上分支機(ji)構按(an)照(zhao)《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國(guo)反洗錢法》第(di)三十(shi)一條、第(di)三十(shi)二條的(de)規定予以處罰。
第六章 附(fu) 則
第二(er)十(shi)五條 非銀行(xing)(xing)支付機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)、從事(shi)匯兌業務(wu)和基金銷售業務(wu)的機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)報告(gao)大額交易(yi)(yi)和可疑交易(yi)(yi)適用本辦(ban)法。銀行(xing)(xing)卡清(qing)算機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)、資(zi)金清(qing)算中(zhong)心等從事(shi)清(qing)算業務(wu)的機(ji)(ji)構(gou)(gou)(gou)應當按(an)照(zhao)中(zhong)國人民(min)銀行(xing)(xing)有關規定開展交易(yi)(yi)監測(ce)分析、報告(gao)工作。
本辦(ban)法(fa)所稱非銀(yin)行支付機構(gou)，是指根(gen)據《非金融機構(gou)支付服務管理辦(ban)法(fa)》（中國人民銀(yin)行令〔2010〕第(di)2號發布(bu)）規定取(qu)得(de)《支付業務許可證》的支付機構。
本(ben)辦(ban)法所(suo)稱資(zi)金清(qing)算(suan)中(zhong)心，包括(kuo)城市商業銀(yin)行資(zi)金清(qing)算(suan)中(zhong)心、農信銀(yin)資(zi)金清(qing)算(suan)中(zhong)心有限責任(ren)公司及中(zhong)國人民銀(yin)行確定(ding)的其(qi)他資(zi)金清(qing)算(suan)中(zhong)心。
第二十六條 本辦法所稱非自(zi)然人(ren)，包括法人(ren)、其他(ta)組織和個(ge)體工商戶。
第二十七條 金融機構(gou)應當按(an)照本辦法所附的(de)大額(e)交易(yi)(yi)(yi)(yi)和可疑(yi)交易(yi)(yi)(yi)(yi)報(bao)(bao)告(gao)要(yao)素(su)要(yao)求（要(yao)素(su)內容見(jian)附件(jian)），制作(zuo)大額(e)交易(yi)(yi)(yi)(yi)報(bao)(bao)告(gao)和可疑(yi)交易(yi)(yi)(yi)(yi)報(bao)(bao)告(gao)的(de)電子(zi)文件(jian)。具體的(de)報(bao)(bao)告(gao)格(ge)式和填(tian)報(bao)(bao)要(yao)求由中(zhong)國人民銀行另(ling)行規(gui)定。
第二十(shi)八條 中國(guo)反(fan)洗錢監測分(fen)析中心發現金(jin)融(rong)機(ji)構報(bao)送(song)的大額交易報(bao)告或(huo)者(zhe)可(ke)疑(yi)交易報(bao)告內(nei)容要素不全(quan)或(huo)者(zhe)存(cun)在錯(cuo)誤的，可(ke)以(yi)向(xiang)提交報(bao)告的金(jin)融(rong)機(ji)構發出補正通知，金(jin)融(rong)機(ji)構應當在接(jie)到補正通知之日起5個工作日內(nei)補正。
第二十九條 本(ben)辦法由中(zhong)國人民銀行負責解釋。
第(di)三十條 本(ben)辦(ban)法(fa)自2017年7月1日(ri)起(qi)施(shi)行。中(zhong)國人(ren)民銀(yin)行2006年11月14日(ri)發(fa)布(bu)的(de)《金融機構(gou)大額交(jiao)(jiao)易(yi)和(he)可(ke)疑(yi)交(jiao)(jiao)易(yi)報(bao)告管理辦(ban)法(fa)》（中(zhong)國人(ren)民銀(yin)行令(ling)〔2006〕第2號）和(he)2007年6月11日(ri)發(fa)布(bu)的(de)《金融機構(gou)報(bao)告涉嫌恐怖融資的(de)可(ke)疑(yi)交(jiao)(jiao)易(yi)管理辦(ban)法(fa)》（中(zhong)國人(ren)民銀(yin)行令(ling)〔2007〕第1號）同(tong)時廢止。中(zhong)國人(ren)民銀(yin)行此前發(fa)布(bu)的(de)大額交(jiao)(jiao)易(yi)和(he)可(ke)疑(yi)交(jiao)(jiao)易(yi)報(bao)告的(de)其他(ta)規定，與本(ben)辦(ban)法(fa)不(bu)一致的(de)，以本(ben)辦(ban)法(fa)為準。
